L’équipe
Lior Delfassy
Avocat au barreau de Paris, cofondateur d’Ernest
Sanctions internationales, contrôle des exportations, sécurité financière.
Lior intervient sur les sanctions et embargos, le contrôle des exportations et la sécurité financière, c’est-à-dire la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il aide les entreprises et les établissements financiers à savoir qui elles peuvent servir, livrer et payer, et à le prouver à leur banque, à la douane ou au régulateur.
Il a passé neuf ans en banque, à Paris, Hong Kong et New York, du côté de ceux qui bloquent les paiements et contrôlent les dossiers. Il sait ce qu’un établissement attend d’une entreprise, et comment écrire une procédure que les commerciaux appliquent. Il suit aussi la régulation des nouvelles technologies : crypto-actifs, résilience numérique du secteur financier, intelligence artificielle.
Il a cofondé sanctions.fr, le moteur de recherche spécialisé dans les sanctions économiques, qui synchronise chaque jour les listes européennes, américaines, onusiennes, britanniques et françaises. Il enseigne à l’École de droit de Sciences Po et à KEDGE Business School.
Parcours
2013 à 2021
BNP Paribas, neuf ans en conformité et audit interne à Paris, Hong Kong et New York : normes de lutte contre le blanchiment et de connaissance du client, inspection générale, conseil en sanctions américaines au sein de la sécurité financière du groupe, puis responsable d’une équipe de conseil en sanctions.
2022 à 2025
Norton Rose Fulbright, Paris : avocat au sein de l’équipe Éthique des affaires et conformité. Sanctions contre la Russie, autorisations auprès des administrations, clauses de non-réexportation, politiques de contrôle des exportations.
2024
Cofondateur de sanctions.fr. Début de l’enseignement à Sciences Po.
2025
Novlaw Avocats, Paris : avocat associé, aux côtés de Samuel Guetta. Expert pour le Conseil de l’Europe sur les mesures restrictives de l’Union européenne.
2026
Cofondateur d’Ernest.
Domaines d’intervention
Ce qu’il fait chez Ernest
Contrôle des exportations, sanctions et embargos, sécurité financière (LCB-FT), régulation des nouvelles technologies (crypto-actifs, résilience numérique, IA). Et sanctions.fr.
Enseignement
Sciences Po Paris, cours « Combatting corruption » au sein du master de l’École de droit, depuis 2024. KEDGE Business School, premier cours consacré aux sanctions dans une école de commerce française. Interventions à l’université de Strasbourg, à Paris-Panthéon-Assas, à Montpellier et à CY Cergy Paris Université.
Publications
- Memento Compliance, Éditions Francis Lefebvre, 2025 : contributeur sur la vérification des tiers et le criblage des sanctions.
- « Crossing Boundaries », Compliance, Ethics & Sustainability, avril 2025.
- « Retour sur le plaider-coupable de TD Bank », Revue internationale de la compliance et de l’éthique des affaires (LexisNexis), avril 2025.
- « Moving Targets », Compliance, Ethics & Sustainability, 2023.
- « 2022 : l’âge de raison des sanctions européennes ? », revue Compliances, 2022.
Formation et certification
Avocat, École de formation des barreaux. ESSEC Business School. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, droit et économie-gestion. Certified Global Sanctions Specialist (ACAMS).
Langues
Français, anglais.
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